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新澳门银河网上娱乐平台|地下钱庄单月狂收4亿元 6男子利用假人头抽佣1千万

2020-01-08 13:17:36 作者:匿名 阅读量:3294

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2019-12-27 16:51

据台湾媒体报道,岛内刑事局日前接获线报,1名男子涉嫌提供大陆账户进行人民币转账,再以等值的新台币转入对方岛内帐户,每笔交易抽取不到1%左右的手续费,而每日汇兑金额高达1亿3千万元(新台币,下同),获利高达百万元,警方23日上门攻坚逮人。

警方调查,涉嫌从事地下汇兑的高姓男子等6人,2019年3月曾遭查获从事地下汇兑等不法行为,6个月后又重起炉灶,并提供大陆“人头账户”让不特定人士汇钱,再以等值的新台币交给对方,并从中抽取不到1%左右的手续费。

警方表示,高某从事的地下汇兑集团单日最多经手的汇兑金额,高达1亿3千万元新台币,每天获利高达1百万元左右,每个月经手超过4亿元新台币,初估不法获利高达1千多万。警方讯后将6人依违反“银行法”、“洗钱防制法”等罪嫌送办。

岛内警方指出,高某等人为了躲避警方追查,每个月都会更换藏匿地点,其中包括小区大楼以及民宿等。警方也当场查扣兰博基尼、保时捷等名车,并查获22万元新台币现金,以及约等值于21万元新台币的多种货币。

警方强调,刑事局为了打击组织、诈欺以及赌博等犯罪,将持续针对地下汇兑业者加强查缉。警方呼吁,不法分子切勿贪图犯罪利润从事地下汇兑,否则恐将面临3年以上、10年以下的有期徒刑,并可处罚新台币1亿元以下的罚金。

(编辑 施蒙纳)